Requisitos para comerciantes
¿Está buscando un desglose completo de la documentación necesaria para garantizar la aprobación según los requisitos del plan? ¡Aquí tenemos la lista!
Tenga en cuenta que no todos los documentos son necesarios para todas las industrias. Actualmente, estamos trabajando en descripciones generales más detalladas de cada industria y nicho. Hasta entonces, comuníquese con su experto en pagos para obtener más información.
Nota: Todos los documentos de la empresa deben estar en inglés. El extracto bancario y la factura de servicios públicos deben tener fecha de los últimos 3 meses.
Empresa
- Certificado de incorporación
(Según lo emitido por el registrador de la empresa)
- Memorándum y estatutos de asociación del comerciante emitidos por el registrador de empresas
(Listado de directores de la empresa, accionistas actuales y domicilio social emitido por el registrador de la empresa)
- Copias de pasaportes para todos los propietarios.
(Listado de directores de la empresa, accionistas actuales y domicilio social emitido por el registrador de la empresa)
- Factura de servicios públicos para todos los directores, propietarios y firmantes autorizados.
(No pueden ser facturas de telefonía móvil, fija, internet o televisión, pero pueden ser un extracto bancario que muestre la dirección y el nombre)
- Prueba de dominio
(Captura de pantalla que contiene información de la empresa o factura de compra)
- Extracto bancario de la empresa de los últimos tres meses
- Representación local
(Empleado/director/propietario local en el país de constitución)
Sitio web
- Número de atención al cliente
(Debe agregarse al pie de página o a la página de contacto)
- Políticas del sitio web
(Términos y Condiciones, Políticas de Privacidad, Reembolso y Envío. Deben estar incluidos en el pie de página)
- Página de pago segura con SSL
(Debe estar en todas las páginas de pago)
- Nombre y dirección de la empresa
(Debe incluirse en el pie de página)
- Dirección de correo electrónico de atención al cliente
(Debe incluirse en el pie de página)
- Credenciales de acceso
(Si tienes un back-end de usuario)
Industria
- Acuerdos/facturas con proveedores
(Para comerciantes psíquicos)
- Copia de licencia de funcionamiento
(Para Criptomonedas / Apuestas / Forex)
- Contrato de alquiler/factura de alquiler
- Pruebas de laboratorio de todos los productos de CBD
(Debe estar disponible en cada producto que contenga CBD)
- Procesamiento de declaraciones
(capturas de pantalla del historial de procesamiento actual que muestre hasta seis meses de ventas, contracargos y reembolsos con volúmenes y recuentos; si hay indicios de contracargos, se requiere una explicación con un plan de reducción de contracargos) (Si es una empresa nueva, requeriríamos un plan de negocios y un pronóstico de flujo de efectivo (de los cuales tenemos ejemplos para usted aquí:: Plan de Negocios / Pronóstico de Flujo de Efectivo))
- Propietarios únicos
(Documento emitido por el gobierno local, para demostrar la incorporación)
- Cuestionario de autoevaluación de PCI
(Póngase en contacto con su experto en ventas para obtener más información)
- Escaneos PCI realizados en el sitio web de un distribuidor aprobado por PCI
(Si se necesita integración directa)
